2340亿美元洗钱丑闻细节曝光 丹斯克银行暴跌10%_证券

腾讯证券报10月,据美国筑堤网站Zero Hedge称,丹斯克银行银行股价上周五中间休息10%。,往年的投下审视的比较级扩张物。英国《筑堤时报》先前的报道显示,在包住欧盟最大的洗黑钱丑闻后,该银行再次暴露出帮忙俄罗斯皮革客户停止镜像买卖的风险。,这就额外的部分了银行将脸更严峻澄清和SA的能够性。。

按照英国《筑堤时报》征引的内幕的备忘账,丹斯克银行银行在一年内为俄罗斯皮革客户停止了85亿欧元(98亿猛然弓背跃起)的“镜像买卖”。备忘账规则,这些买卖启示了T落后于的审视和战术的新一项。。”

德国银行驻莫斯科的机关也应用了“镜像买卖”帮忙使某人的生活不快的原因将资产转变出俄罗斯皮革。在镜像买卖中,买卖单方都在就是同任一SID上,率先以卢布销售。,继用猛然弓背跃起买。。德国银行动这些不法行动产生结果的了6亿猛然弓背跃起的澄清。,而这些买卖仅为该行产量了约1000万欧元(1130万猛然弓背跃起)的进项。

丹斯克银行银行早已脸六点资格的考察,在监狱里包孕美国。美国审判员的正考察人烟稀少的地区的洗黑钱运动。非爱沙尼亚住院医师客户处置报账,这些报账的款项是波罗的海效应一般收入的几倍。。

英国《筑堤时报》起作用全部流利地读出的丹斯克银行银行备忘账,该行在2013年经过“镜像买卖”约成功了1000万欧元的进项。镜像买卖应用俄罗斯皮革内阁建立互信关系,让客户经过 “更快、更小气的更把稳的国际产生结果的方法。

备忘账称:因它被款待帮忙本钱外逃。,俄罗斯皮革能够脸名声风险。备忘账随后额外的说:“不拘,这是敝在非住院医师事情的等等疆土脸的风险,而在这些疆土,类型的钱币流老是从俄罗斯皮革排放出的物体。”本着该receiver 收音机产量的有说服力的进项,这一风险酬谢被看待争辩常有引力的。

英国《筑堤时报》的报道颁布后,丹斯克银行银行股价中间休息10%,开始2014年以后的最底下的程度。不少于路透社索引的那么,参与瑞信下调该股目的价钱的报道一定批评材料原因。瑞信将其对该股的目的价从244值一克朗之硬币(37猛然弓背跃起)下调至199值一克朗之硬币(30猛然弓背跃起)。

瑞信表现:“跟随回购不再伴奏股价,价格看涨而买入丹斯克银行银行产权证券并承当反洗黑钱风险的花费说辞和枢要说辞都溶解了。”

丹斯克银行银行在上个月颁布的一份内幕的查帐报告中索引,2008年至2015年间经过该行流2340亿猛然弓背跃起资产应该是“难以预测的的”。在该丑闻产生时,该行管理国际事情的首座执行官托马斯-博根(Thomas Borgen)已承兑退职。

而且,彭博社报道,Morten Mosgard,丹斯克银行银行暂时首座财务官 莫泽加德在一次封面中向花费者抵押,该行无能力的因银行丑闻而被美国银行零碎拒之门外。虽然自然,莫斯加德不意识美国政府的真理回应经文。。

可以一定的是,洗黑钱无数的于丹斯克银行在爱沙尼亚的事情。。据爱沙尼亚中央银行称,同时,非住院医师资产经过爱沙尼亚使分叉A,这些资产应该是难以预测的的。

但信赖这些接管使生裂缝的俄罗斯皮革歹徒和寡头。因,一位合规专家告知彭博社,爱沙尼亚批评鞋底任一对洗黑钱接管缺点的资格。其实,这个问题在全体数量欧盟都在。

就是说,随意丹斯克银行银行的托达地步困难,虽然鼾声的游玩还在持续。。(打高尔夫球)

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